非法集资资金清退的规定

2023-12-19 4人已浏览

陈友联律师律所主任

天津东方（广州）律师事务所

擅长：债权债务、合同纠纷、民事诉讼、婚姻家庭、房产纠纷、医疗纠纷、损害赔偿

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专业分析

非法集资资金清退的规定包括： 1、投资者需承担参与非法集资的风险，不得转嫁给其他单位。 2、清退资金应优先偿还全体集资参与人的本金，可采取分阶段按比例返还本金、折价入股和实物抵债等方式。 3、清退资金不足以偿还全体集资参与人本金时，按出资比例予以统一清偿。 4、集资参与人已获得的利益应从其本金中扣除。 5、清退资金的来源包括非法集资资金余额、收益，以及非法集资人及其他相关人员从非法集资中获得的经济利益等。 6、非法集资人应加强资金归集，与集资参与人充分沟通、协商，制定清退方案，并可聘请第三方机构参与清退方案制定和过程监督。 7、刑事案件追赃挽损、资金清退不适用于本条款，仍按刑事相关法律规定办理。非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。综上所述：依据我国刑法的规定，非法集资款项清退的原则是确定受害人、受骗的数额，然后依据追缴的款项，对受害人进行退赔。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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