洗黑钱是什么罪会被判刑吗

2023-04-24 16人已浏览

李俐律师专职律师

广东天穗律师事务所

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专业分析

我国法律规定洗黑钱，犯洗钱罪，会被判刑。量刑如下： 1、数额较大或者情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金； 2、数额巨大或者其他特别严重情况的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。 3、同时，银行、证券、保险、期货、信托、基金、金融租赁、融资担保、典当等金融机构，如果违反反洗钱法规定，将面临罚款、吊销执照等行政处罚。洗钱罪的行为方式包括： 1、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； 2、通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的； 3、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的； 4、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的； 5、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的； 6、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的； 7、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。综上所述，违反洗钱犯罪的规定，将会面临刑事追究的风险。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

法律依据

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