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以做工地为由诈骗罪立案调查标准

2024-04-21 13人已浏览
  • 章法律师

    章法律师律所主任

    广东律参律师事务所

    擅长：民事诉讼、房产纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,929

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专业分析
关于诈骗案件立案的相关事宜，主要包括以下几个方面的条件：首先，涉案金额必须符合各地立案标准，虽因各地区经济发展水平差异，致使罚金区间在2000元至5000元之间浮动，但仍需满足涉案金额达到较高标准才得以启动立案程序。若涉案金额较低未达2000元，暂不构成刑事犯罪范畴，但违反社会治安管理规定，根据《治安管理处罚法》，将会面临五天以上十五天以下的拘留处罚，且可附加1000元人民币以下的罚款。 倘若涉案金额累积超过2000元至5000元，轻松达到诈骗罪起点标准，即可视为涉嫌刑事犯罪而启动立案侦查。 在启动立案之前，还需具备初步案件事实证据用以证实确有犯罪行为发生及具体危害结果。对于犯罪事实的认定，即是指客观上确实实施了危害社会稳定且具有违法性的行为。此乃立案的基本要素之一，是解决立案争议的起点，若无犯罪事实的存在，则立案问题便无从谈起。最后，若缺乏初步的犯罪事实证据材料，通常情况下公安机关将无法予以盖章确认。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条   诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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