中国农业银行员工的严禁内容

2020-02-28 2,128人已浏览

孟金龙律师专职律师

北京市京师律师事务所

擅长：婚姻家庭、继承、公司法

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专业分析

中国农业银行员工40条严禁内容主要包括两个方面： 1、日常业务管理。 2、日常行为管理。

法律依据

《中国农业银行严格禁止员工行为的若干规定》一、日常业务管理：1、严禁员工把本人账户提供给他人使用；2、严禁员工用本人账户为他人提供便利并从中获取利益；3、严禁利用虚假证件、资料或为无有效证件客户开立账户；4、严禁柜员自己办理本人的业务；5、严禁员工违规代客户办理业务；6、严禁以银行名义私自代客理财，代他人保管存单、存折、银行卡、密码、重要空白凭证、有价单证、票据、印章、网银Ｋ宝、有效身份证件及重要物品等；7、严禁使用他人名章、操作卡、密码、业务印章进行业务操作；8、严禁私自刻制、伪造或变造、盗用印章或将业务印章和私人名章借给他人使用；9、严禁擅自印制、套打、销毁重要空白凭证及有价单证；10、严禁违规办理抹账、挂账、错账冲正、挂失业务；11、严禁在未审核传票、核实账务的情况下授权、编押、签章或违规在重要单证、函件等加盖印章；12、严禁为客户提供虚假对账单、余额查询单、出资证明、存款证明、虚假注资（增资）或其它虚假资信证明；13、严禁隐瞒不报、迟报重大可疑交易或违规核销、处置预警信息；14、严禁虚增、虚减存款业务量或信用卡、电子银行交易量；15、严禁违规授权；16、严禁越权或变相越权办理各种业务；17、严禁帮助、默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查、审查报告或隐瞒调查、审查发现的重大问题；18、严禁员工使用假名、冒名或伪造、变造、窃取客户资料办理业务；19、严禁违规办理多人承贷供他人使用的信贷业务；20、严禁员工自批自贷农户贷款；21、严禁员工违规为本人办理个人自助循环贷款或违规发放个人贷款；22、严禁员工截留、借用惠农卡，套取农户贷款资金；23、严禁客户信贷资金直接或间接进入员工本人或其控制其他账户；24、严禁应入账资金不入账、少入账或推迟入账；25、严禁擅自动用、释放抵（质）押物或保证金；26、严禁擅自销毁、隐匿、篡改合同、产权证明、他项权利证书、数据、凭证或其他资料；27、严禁在招投标或资产购置、处置、出租、装修及采购过程中，徇私舞弊、暗箱操作；28、严禁虚列费用或设立、使用“小金库”；29、严禁员工违规对外担保、承诺或出具保函；30、严禁员工违规单人上门办理收送现金、有价证券和票据等业务；31、严禁违规管理、保管、更换库房或ATM等自助银行设备密码或钥匙；二、日常行为管理：32、严禁员工借用客户资金或借资金给客户使用；33、严禁员工与客户发生非正常资金往来；3

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