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个人存款多少万元，会被调查？

2024-05-27 56人已浏览
  • 丰培铭律师

    丰培铭律师专职律师

    天津东方律师事务所

    擅长：婚姻家庭、刑事辩护、继承

    近期30天 评分：5.0 服务人数：177

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专业分析
不同地区对于个人存款金额的调查标准各有差异，其中河北省、深圳市以及浙江省的标准分别设定在十万元人民币、二十万元人民币及三十万元人民币之高。这些差异的产生，主要是由于各地之间经济繁荣程度的差异所导致的。当个人存款金额达到上述标准之际，银行与金融机构便需对该笔资金的来源及其流向展开深入调查，同时还须对相关信息进行详细记录，从而确保资金的安全性，防范洗钱等违法犯罪行为的发生。
法律依据
《中华人民共和国商业银行法》
第七条  商业银行开展信贷业务，应当严格审查借款人的资信，实行担保，保障按期收回贷款。\n商业银行依法向借款人收回到期贷款的本金和利息，受法律保护。
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