金融机构反洗钱三大义务是什么
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金融机构反洗钱三大义务包括:建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑...
丰培铭律师|专职律师,12年经验咨询我>>盗窃金融机构罪定义
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盗窃金融机构罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对金融机构有什么义务,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
非法经营金融业务构成什么罪名?
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李娟律师|专职律师,4年经验在线咨询农村中小金融机构行政许可事项实施办法
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李娟律师|专职律师,4年经验在线咨询金融机构协助冻结的义务是什么
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金融机构是指依法经营存款义务的金融机构(含外资金融机构),包括商业银行、政策性银行、城市和农村信用合作社、邮政储蓄机构等。冻结存款、汇款需要金融机构的协助,既要考虑行政管理效率,也要考虑金融机构的性质...
内蒙古在线咨询顾问团咨询我>>金融机构在反洗钱工作中的义务
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国规定》,金融机构应当建立反洗钱专门机构或指定的内设机...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>金融机构应当履行哪些反洗钱义务?
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在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>不明白,就问一问
金融机构有什么义务,律师怎么看
夫妻之间有什么义务
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张神兵律师| 合伙人,4年经验 在线咨询发现数据错误,金融机构不改,可以向法院起诉
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杨依诺律师| 专职律师,4年经验 在线咨询诉讼中心是什么机构
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询反洗钱是金融机构的什么行为或者什么义务
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反洗钱是金融机构的工作职责。金融机构对洗钱的犯罪行为,有举报的义务。报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。 《刑事诉讼法》第一百一十一条,报案、控告、...
江西在线咨询顾问团 咨询我>>反洗钱倡议金融机构的哪些义务
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反洗钱是金融机构的法定义务。 我国法律规定,金融机构应依照本法规定建立健全的反洗钱内控制度,金融机构负责人应对反洗钱内控制度的有效实施负责。金融机构应设立反洗钱专业机构或指定内部机构负责反洗钱。...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>针对金融机构有什么义务,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
金融机构配合反洗钱调查的义务包括
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>金融机构不履行其义务是否应承担责任
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金融机构不履行义务的应当依法承担责任,必须坚持卖者尽责、买者自负原则,将金融消费者是否充分了解相关金...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>防范非法集资金融机构应履行哪些义务
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根据相关规定,金融机构、非银行支付机构应当履行下列防范非法集资的义务: (一)建立健全内部管理制度,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>什么是竞业限制义务
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田素伟律师| 专职律师,4年经验在线咨询托育机构需要什么手续
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询遇到金融机构有什么义务,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
什么是金融机构罪金融机构罪量刑标准
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《刑法》第一百七十四条第一款规定,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>非法全融机构和非法金融业务活动取缔办法对非法金融机构有什么规定
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非法全融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定:任何非法金融机构和非法金融业务活动,必须予以取缔。 第三条:本办法所称非法金融机构,是指未经中国人民银行批准,擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>XX履行职责,金融机构等有关单位有义务协助吗?
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根据《中华人民共和国海关事务担保条例》第二十二条的规定,海关履行职责,金融机构等有关单位应当依法予以协助。...
安徽在线咨询顾问团 咨询我>>金融培训机构套路贷是什么
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培训机构有套路贷情形的,受害人可以向公安机关报案,公安机关认为要追究刑事责任的,就会立案侦查,对培训...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>怎么定金融机构罪刑
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擅自设立金融机构罪,是指未经中国人民银行批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
什么是融资
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邓霞律师| 专职律师,8年经验在线咨询主管税务机关是指什么
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询北京市节能服务机构、金融机构、金融机构对担保管理支持有哪些规定
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本市鼓励金融机构根据节能服务机构的融资需求特点,创新信贷产品,拓宽担保品范围,简化申请和审批手续,为节能服务机构提供项目融资、保理等金融服务。本市支持政策性银行和商业银行通过联合贷款、转贷款和委托贷款...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构配合反洗钱调查的义务包括什么,法律有哪些规定
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金融机构配合反洗钱调查的义务包括:配合调查义务、如实提供信息义务、保密义务。金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>遇到金融机构有什么义务,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法
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1、非法金融机构和非法金融业务活动由中国人民银行予以取缔。 2、非法金融机构设立地或者非法金融业务活...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>教育机构破产后债务谁承担
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询金融债务办受理的机构有哪些
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《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》金融负债,是指企业符合下列条件之一的负债: (一)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 (二)在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>金融机构反洗钱的义务有哪些,有没有相关的法律规定
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金融机构反洗钱的义务有哪些? 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。 金...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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