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洗黑钱是什么及常用的手段有哪些

2022-04-17 4,547人已浏览
  • 王勇律师

    王勇律师专职律师

    江苏名俱扬律师事务所

    擅长：婚姻家庭、刑事辩护、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,570

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专业分析
洗黑钱概念及手段如下： 1、概念：洗钱是指犯罪分子通过银行或者其他金融机构转移、兑换、购买金融票据或者直接投资非法资产的行为； 2、洗钱通常分为三个步骤： （1）存款，即将非法所得现金存入银行； （2）通过银行转账、现金与证券交易、跨国资金转移等一系列复杂繁琐的交易，掩盖资金的真实来源，使其合法化； （3）以合法形式将资金返还给罪犯。
法律依据
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条  为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金账户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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