合同诈骗罪经侦立案程序及流程

2020-08-05 469人已浏览

孟金龙律师专职律师

北京市京师律师事务所

擅长：婚姻家庭、继承、公司法

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专业分析

合同诈骗罪是公诉案件，案件流程大致如下： 1、受害人需要向派出所或公安局报案； 2、报案需要准备一系列的报案材料，警察审核以后符合立案条件便可以立案； 3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据； 4、公安机关侦查完毕后，便会将案件移交检察院； 5、检察院受到材料后会审查起诉，经审查若构不成犯罪（包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形）便不提起公诉，若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉； 6、提起公诉后，最后由法院进行审理、判决。二、合同诈骗罪的立案的材料一般包括： 1、双方签订的合同（协议）。 2、受害人的身份证（复印件），涉嫌诈骗人的身份证明材料，请尽量提供。 3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料，如签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。 4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的，提供已履行合同的材料；造成相应损失的，提供损失结果的证据。 5、其他与本案有关的材料，如双方在来往中的邮件，书函等材料。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

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