通过投资办产业的方式洗钱包括什么
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通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>在我国,反洗钱法律主要包括
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一是修订的《刑法》第191条提出洗钱行为的罪状和定刑;二是《中国人民银行法》,规定了中国人民银行在反...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对洗钱的主要方式包括什么?,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
著作权转让的方式包括什么
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周旋律师|专职律师,6年经验在线咨询企业债务重组的方式包括什么
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周倩律师|合伙人,1年经验在线咨询赡养的主要方式包括了哪些, 其主要方式包括什么, 什么是家庭养老?
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被赡养人大多为老年人,他们有受赡养扶助的权利,接受赡养成为他们养老的主要方式。根据义务主体的不同,赡养主要有家庭赡养扶助和社会赡养扶助两种方式。(1)家庭赡养与扶助。家庭赡养与扶助即家庭养老,是指老年...
甘肃在线咨询顾问团咨询我>>党内问责的方式主要包括
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党内问责方式主要包括七种。区分党组织和党的领导干部两种不同对象,根据情节轻重规定了共7种问责方式:对...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>民主协商的方式包括
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协商民主是中国经过长期探索,建立起来的符合本国国情的中国特色社会主义民主政治制度。实践证明,社会主义...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱的主要方式包括什么?,律师怎么看
国家赔偿的主要方式是?
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陈万忠律师| 专职律师,6年经验 在线咨询宪法实施的积极作用主要包括
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师| 创始人,9年经验 在线咨询什么是洗钱, 广义的洗钱包括哪些
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简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>目前贷款购房方式主要包括什么
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1、个人住房组合贷款 指以住房公积金存款和信贷资金为来源向同一借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款,是个人住房委托贷款和白营贷款的组合。此外,还有住房储蓄贷款和按揭贷款等。 2、个人住房委托贷款 指...
宁夏在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱的主要方式包括什么?,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
居民企业征收的主要方式包括
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企业所得税的征税对象是纳税人取得的所得。包括销售货物所得、提供劳务所得、转让财产所得、股息红利所得、...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>吸收合并包括什么主要形式
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吸收合并的主要形式: 1、母公司作为吸收合并的主体,成为存续公司,上市公司注销。母公司是上市公司的控...
李鹏律师| 律所主任,14年经验 咨询我>>量刑上洗钱罪包括什么罪?
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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>著作人身权主要包括哪些
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刘明律师| 律所主任,14年经验在线咨询渎职罪的主体包括哪些
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覃程律师| 专职律师,7年经验在线咨询遇到洗钱的主要方式包括什么?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗钱罪量刑标准主要包括哪些
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法律分析 构成洗钱罪的,相应的量刑标准为:一般要判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>遗嘱的形式主要包括有什么
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遗嘱的形式有五种,以公证遗嘱效力最高。遗嘱的形式: 1、公证遗嘱,经过公证机关证明过的遗嘱。 2、自书遗嘱,遗嘱人自己书写的遗嘱。 3、代书遗嘱,遗嘱人口述内容,他人代为书写的遗嘱。 4、录音遗嘱,遗...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪的主观方式和客观方面
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明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。从这一表述看,洗钱罪的主观要件是故意而且只...
湖北在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱的基本过程包括
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洗钱的基本过程包括处置阶段、离析阶段和融合阶段。处置阶段是将犯罪收益投入“清洗系统”的过程。离析阶段...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>洗钱罪的构成要件包括哪些
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洗钱罪的构成要件如下: 1、侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗黑钱 是什么意思
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李加刚律师| 律所主任,19年经验在线咨询建筑工程施工合同主要包括
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蔡明红律师| 律所副主任,12年经验在线咨询小区业主自治包括什么方式
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小区业主自治包括成立业主大会、业主委员会等方式。但是无论是通过何种的方式进行小区内的业主自治,此时都是要考虑到小区内每一个业主的权益的保护的,对于业主大会、业主委员会来说,在选任的时候一定要程序合法。...
广东在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱的特征一般包括什么的
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一、洗钱的特征一般包括: 客体:是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定; 客观方面:表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱的主要方式包括什么?,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
侵犯商标权包括什么主要形式
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《商标法》第五十七条,侵犯商标权的主要形式如下: 1、未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>抚养费包括什么
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李方勇律师| 专职律师,11年经验在线咨询欠条的形式主要包括什么内容?
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让出具人对不完善的事项再出具一张《说明》、《补正》或者《证明》等对错误、欠缺或者遗漏的事项作以补充,或者重新出具一份内容完善的条据,作废掉原来有瑕疵的条据。另一种就是权利人主动补救。如果出具人不愿意再...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱主要有哪些形式?
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1.成立空壳公司洗钱。 2、化名存款或购置金融票证洗钱。 3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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