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pos机套现构成洗钱行为吗

2023-04-28 3人已浏览

王焕坤律师专职律师

广东天穗律师事务所

擅长：公司法、合同纠纷、债权债务

近期30天评分：5.0 服务人数：359
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专业分析

pos机套现不构成洗钱行为。如果明知他人非法经营，仍然提供帮助的，构成非法经营罪的帮助犯；或者使用pos机为他人套现，情节严重的，构成非法经营罪。 pos机套现构从事非法放贷构成非法经营罪，应同时具备以下五个条件： 1、未经监管部门批准或超越批准的范围放贷； 2、以营利为目的； 3、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上； 4、年利率超过36%。综上所述，在日常生活中和工作中必须严格遵守法律法规，不可跨越红线；在得知身边有人违法是，必须向公安机关举报，不得包庇。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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