三个反洗钱基本制度包括
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三个反洗钱基本制度包括:1、客户身份识别制度;2、客户身份资料和交易记录保存制度;3、大额交易和可疑...
张神兵律师|合伙人,4年经验咨询我>>吸毒成瘾的三个基本过程包括什么
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一、吸毒成瘾的三个基本过程包括什么 1、吸毒成瘾的三个基本过程包括: (1)身体依赖性的产生,通俗来...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对洗钱的基本过程包括,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
申请专利的基本流程
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周旋律师|专职律师,6年经验在线咨询企业改制的基本流程
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蔡明红律师|律所副主任,12年经验在线咨询办理房屋过户的基本流程包括哪些
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对于房屋过户,还是比较复杂的,基本手续是: 1、买方要对房子的产权进行调查。审定房屋产权的完整性、真实性、可靠性,要注意产权证上的业主姓名与售房者是否相符,有无抵押或共有人等。 2、签订二手房买卖合同...
湖南在线咨询顾问团咨询我>>公司并购的基本流程包括
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公司并购的基本流程为:收集信息制定并购计划;提出项目并购可行性分析报告;对可行性分析报告的评审与批准...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>拍卖的基本程序主要包括
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拍卖的基本程序包括:法院在拍卖前评估固定资产的价格,价格评估完成后,法院可组织执行双方当事人协商,按...
吴莉律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
洗钱的基本过程包括,律师怎么看
禁止分包的工程包括哪些
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询工程质量验收的基本要求是什么
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周旋律师| 专职律师,6年经验 在线咨询洗钱罪是怎么量刑的
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覃程律师| 专职律师,7年经验 在线咨询洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素
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洗钱风险评估指标体系包括产品属性、业务流程、系统控制等要素。保险机构应根据产品或服务、内部操作流程的洗钱风险水平变化和客户风险状况的变化,及时调整风险管理政策和风险控制措施。洗钱是指将犯罪或其他非法违...
福建在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱罪的基本特征
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洗钱罪的特征如下: 1、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>针对洗钱的基本过程包括,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
公路基本建设工程包括
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公路基本建设工程包括以下: 道路路基工程:主要涉及土方的挖掘、填筑、压实等,以及排水设施的建设。 1...
唐玉娟律师| 专职律师,9年经验 咨询我>>洗钱的特征一般包括
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本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理...
赵佳律师| 专职律师,13年经验 咨询我>>反洗钱保密规程的内容应当包括
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反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>洗钱罪如何处罚
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李响律师| 专职律师,8年经验在线咨询洗钱罪判刑几年
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唐玉蓉律师| 专职律师,3年经验在线咨询遇到洗钱的基本过程包括,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
什么是洗钱, 广义的洗钱包括哪些
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简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>劳动仲裁的基本程序包括什么?
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1、争议发生后一年内申请仲裁,递交仲裁申诉书 2、仲裁委员会收到申诉书之日起五日内作出是否受理的决定; 3、仲裁庭开庭五日前书面通知双方当事人 4、开庭,明确请求,答辩,调查事实,举证质证,辩论,陈述...
重庆在线咨询顾问团 咨询我>>招投标应包括哪些基本程序
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招标程序包括下列步骤: 1.编制招标文件和标底; 2.制定评标、定标办法; 3.发出招标公告或招标邀请书,或请有关上级主管部门推荐、指定投标单位; 4.审查投标单位资格; 5.向合格的投标单位分发招标...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>2023申请宅基包括什么基本程序
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农村村民建住宅需要使用宅基地的,具体申请报批程序如下: 1、符合条件的村民提出用地申请 2、村民小组...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>反洗钱的处罚包括哪些
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反洗钱处罚事项包括以下几点: (1)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役...
周乃文律师| 合伙人,14年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
公司吸收合并基本程序有哪些
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张景文律师| 专职律师,6年经验在线咨询工程结算内容包括哪些内容
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周旋律师| 专职律师,6年经验在线咨询工程造价基本职能包括哪些
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工程造价是指进行某项工程建设所需要花费的全部费用。工程造价有四个基本职能:第一,评价职能。工程造价是评价总投资和分项投资合理性和投资效益的主要依据之一,也是评价建筑安装企业管理水平和经营成果的重要依据...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱包括哪些阶段
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洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。 处置阶段,是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。 离析阶段,是通过复杂的金融交易,将犯罪所得与其来源分开,并进行最大限度的分散。 融合阶...
吉林省在线咨询顾问团 咨询我>>遇到洗钱的基本过程包括,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
劳动仲裁的基本程序包括什么
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1、争议发生后一年内申请仲裁,递交仲裁申诉书 2、仲裁委员会收到申诉书之日起五日内作出是否受理的决定...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>建设工程合同包括哪些合同?
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郝科名律师| 专职律师,4年经验在线咨询过错责任认定的基本原则包括哪些
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过错责任原则是行为人基于自身的过错而承担民事责任的归责原则。它是现代侵权法之基本归责原则,可分为一般过错责任原则和推定过错责任原则。前者要求受害人举证证明加害人有过错以及过错行为与损害结果之间有因果关...
西藏在线咨询顾问团 咨询我>>解决交通事故的基本程序包括哪些
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1、一方全责的事故处理在发生交通事故后,如果事故双方对事故责任没有争议,一方负全部责任的情况下,可采取如下程序:A、责任方向所投保报案,索取报案号;B、事故双方就近选择中心解决;C、快速中心勘验定损;...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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