跑分银行卡帮信罪定罪标准

2023-06-09 13人已浏览

覃永雄律师专职律师

广东深桂律师事务所

擅长：公司法、合同纠纷、债权债务

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专业分析

跑分银行卡帮信罪定罪标准： 1、可能构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪” “跑分”行为人通过将自己合法账户提供给不法分子，供其将违法所得分流转移，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的，可能会构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。” 2、可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪” 法律规定明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 3、可能构成“洗钱罪” 根据法律关于洗钱罪立案标准，为洗钱行为“提供资金账户”，提供账户的人会被立案追诉，最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。” 跑分银行卡帮信罪定罪标准相关拓展：避免误入“跑分”陷阱方法： 1、警惕高薪兼职不要轻易被所谓“高额利润” “高薪兼职”等诱惑，高薪的背后有可能是洗钱犯罪。 2、保护个人隐私注意保护个人隐私信息，管理好自己社交账号和各种支付账号，切勿将自己的银行卡、微信及支付宝账号租借给他人，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为不法分子“替罪羊”。 3、小心可疑网站链接在购物消费时要注意识别网站的真实性，不要随意打开可疑网站、下载可疑APP，尽量避免通过超链接登录网上银行、购物网站或第三方支付网站，防止因疏忽大意造成个人信息泄露。 4、注意保护付款码信息在日常线下购物过程中，要注意保护付款码信息，不要随意将自己的付款码暴露在公开场所，以免被他人使用扫码设施扣款，给个人财产造成损失。 5、不随意接受扫码请求不要随意接受他人扫码赠礼品的请求，以防止恶意病毒陷阱，避免个人信息被窃取。 6、适当设置交易限额对个人银行账户或支付账户适当设置交易限额，以保护资金安全，谨慎开通小额免密支付业务。 7、珍惜社交账号使用权不随意向他人转借收款码，不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑。综上所述，“跑分”就是洗钱，一定要提高警惕，参与“跑分”就是给自己的人生抹上污点，沦为不法分子实施违法犯罪的工具。充当“跑分客”的结果，就是身陷囹圄、自毁前程，切勿贪图小利，轻信“赚快钱”而走上违法犯罪道路。天上不会掉馅饼，一旦参与“跑分”洗钱，不仅自己成为了诈骗团伙的“帮凶”，被追究法律责任，而且“跑分”过程中使用的账户会被依法冻结，最终“人财两空”。侥幸心理不可有，法律红线不要碰，别为蝇头小利毁了大好前程。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

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