帮别人收钱转账违法吗

2023-05-25 21人已浏览

覃永雄律师专职律师

广东深桂律师事务所

擅长：公司法、合同纠纷、债权债务

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专业分析

帮别人收钱转账一般是不违法的，但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪，需要根据具体的情况进行确定： 1、明知代收款的资金来源是违法资金，仍然帮助他人代收及转账，属于掩饰，隐瞒犯罪所得罪，情节严重，可判处三年以下有期徒刑。 2、如果不明知代收资金的来源，但是知道资金是不法用途，比如赌博资金，会按照帮助信息网络犯罪活动罪立案调查。帮别人收款的风险： 1、安全风险：作为第三方收款人，需要承担管理用户资金安全的责任，如果存在安全漏洞或管理不善等情况，可能导致资金被盗或损失； 2、法律风险：在收款过程中，如未遵守相关法律法规或收取违规费用等，可能会面临被罚款或被告上法庭的风险； 3、延迟风险：在处理大量用户的收款申请时，如出现技术故障或操作失误等，可能导致收款延迟，从而影响用户的使用体验和信任度； 4、信誉风险：作为第三方收款人，需要WeiHu良好的商业信誉，如声誉受损或服务质量差等，可能会导致用户流失或失去合作机会。综上所述，帮别人收钱转账一般情况下不犯法，但是如果涉及非法活动可能违法。侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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