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公账转私人账户有什么潜在风险

2023-03-04 40人已浏览

吴莉律师专职律师

广东天穗律师事务所

擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

近期30天评分：5.0 服务人数：889
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专业分析

公账转私人账户存在的潜在风险如下： 1、非法出资风险：转账提供的卡号是法人自己的个人卡，将公司资金转账至个人卡，而不是公司财务管理账户，存在违法犯罪的可能性； 2、政策风险：由于目前收入管理、财务管理等办理流程越来越严格，有可能影响公司正常发票报销结算，甚至会影响公司生存和发展； 3、安全风险：由于个人账户没有安全措施，容易被黑客入侵，容易造成资金的损失； 4、法律风险：公司资金由个人账户经营，存在违反法律法规的风险，导致企业可能面临一定的经济纠纷。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百零一条【逃税罪】纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照前款的规定处罚。对多次实施前两款行为，未经处理的，按照累计数额计算。有第一款行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任；但是，五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚的除外。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

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