转账金额超过多少会被监控
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转账金额超过20万是会被监控的。根据大额支付的相关规定,个人转账单日内单笔或者累计金额超过5万元,该...
王占纯律师|团队负责人,2年经验咨询我>>监控转账的内容
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当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支银行...
孟金龙律师|专职律师,4年经验咨询我>>针对私账转账20万会被监控吗,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
养老金账户有20万退休一个月领多少
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黄丽单律师|,4年经验在线咨询微信转账可以起诉吗
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黄世皓律师|专职律师,3年经验在线咨询银行账户转账显示一天要转五次会被监控吗
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不会,这是正常使用,只有银行发现资金来源和转出去向有问题才会监控,再说监控只是防范风险,不代表什么。...
湖南在线咨询顾问团咨询我>>私账转私账有关规定
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私账转账的有关规定为:私人对私人进行银行转账的,无论是同行转账还是跨行转账等交易,单笔交易的最高数额...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>跑账20万算什么罪
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给别人走账20万,涉嫌洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
私账转账20万会被监控吗,律师怎么看
给主播转账能立案吗
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验 在线咨询转账备注有法律效力吗?
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黄世皓律师| 专职律师,3年经验 在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询私人账户是会被监管的吗
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税务发现企业很可能隐匿收入的话,突击检查的可能性非常大。此时税务很可能要进入生产车间调查生产数据,仓库调取收发存数据等等。隐藏账户一般会选择是通过老板或者财务等的私人账户进行收款,调取个人银行流水进行...
新疆在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡进账受监控吗?
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呵呵,这个问题怎么回答呢你银行卡的每一笔进出都是有明确记录的,监管部门随时都可以查到。...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>针对私账转账20万会被监控吗,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
父母向子女转账20万罚多少
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会个人转账单日内单笔或者累计金额超过5万元,该用户将会进入被监控状态。负责监控的相关机构有银行以及第...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>转账需要银监会受理吗
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一般来说,不论你转入多大金额,银监会都不回去查,他们根本不会管理到这块。只有你有案子或是官司了,法院...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>转账被银监会扣了怎么解决
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转账被银监会扣住了需要本人持本人身份证到柜台去办理。 首先需要看是什么性质的冻结。如果是长期不用或资...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>贩毒微信转账记录能定罪吗
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袁冰清律师| 高级合伙人,3年经验在线咨询公司用个人账户走账算违法吗
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陈家静律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到私账转账20万会被监控吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
私自转账男朋友钱会被判刑吗
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会的,涉嫌盗窃罪。偷钱如果达到一千元属于盗窃罪处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,如果没有达到一千元会进行治安处罚。 盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户...
江苏在线咨询顾问团 咨询我>>私人账户转账到对公账户可以吗
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私人不能存钱到对公账户只能电汇,直接存款对方进账单查不到汇款人的信息;电汇单上有汇款人的姓名,电话以及用途的。公司账户是不随便进账的,每一笔款子都要有合法来源。具体操作方法及要求: 1、携带身份证和银...
湖南在线咨询顾问团 咨询我>>转错账26万能挂账吗
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可以的。停息挂账几千都可以,关键是你和银行还是和催收沟通的一般停息挂账银行是有严格规定的要和银行专门负责逾期专员协商停息挂账,但是有严格条件的比如你突然有重大疾病丧失了劳动能力需要有劳动鉴定部门开出的...
台湾在线咨询顾问团 咨询我>>伪造银行转账凭证和账号会被抓吗?
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伪造银行转账凭证犯法。依据我国相关法律规定,该行为违法是毫无疑问的,并且涉嫌私刻印章加伪造公文犯罪,...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>20万有借条无转账记录怎么处理
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没有借条仍然可以起诉。但要想得到人民法院判决的支持,除借款人自己承认外,您必须提供相应的证据,否则将...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
老公转账小三怎样要回
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吕颖兆律师| 团队负责人,4年经验在线咨询被诈骗的钱有银行卡转账记录能追回
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肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询公司账户转账法人私账怎么进行转账了
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利用网上银行办理,只要你公司的基本帐户开通了网银,就可以办理; 2、如果是同城同行,公司开一张贷记凭证,收款人为个人姓名,帐号为个人的银行卡或存折,到公司的基本帐户那个银行去办就行。 同城同行不收费。...
甘肃在线咨询顾问团 咨询我>>微信转账转账一万块被拉黑了能报警吗
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可以报警。要知道对方的身份信息或地址等,可以报警处理。 若个人被骗金额超过元及以上,建议立即打110报警或到附近派局所报案。 注:一般个人被骗金额超过元及以上,报警才给予立案。若低于元则按盗窃处理,做...
海南在线咨询顾问团 咨询我>>遇到私账转账20万会被监控吗,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
监狱对公账户转账流程
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亲友在银行柜面或通过农业银行网上银行、手机银行、方式为服刑人员汇入钱款时,应核对收款人信息中账户名称...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>超过三年的转账记录能起诉吗
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胥斐律师| 律所副主任,11年经验在线咨询公对私转账10万需要交税吗
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根据我国相关法律规定,对于公对私转账10万是需要交税的。其具体税额请以《中华人民共和国个人所得税法》的相关规定为准。...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>私自转账100万要交税么?
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私人对私人账户转账本身不需要交税,要支付一定的手续费。公司账户以工资的名义转账到个人账户上则需要交纳税收。...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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