被骗参与洗钱怎么办

2024-05-10 13人已浏览

孟金龙律师专职律师

北京市京师律师事务所

擅长：婚姻家庭、继承、公司法

近期30天评分：5.0 服务人数：482
在线咨询

专业分析

首先，关于被诈骗参与洗钱一事，须经过司法部门严格审定。倘若证实被欺骗并参与洗钱的过程中，并不知晓实情的话，那么这样的参与者便无需承担刑事责任；然而，若被证实确实存在主观上的恶意，明知自己正为非法利益进行洗钱活动，而配合实施此类行为，那么便极有可能涉及到诈骗罪行；此外，假如所转移的资金本身就是非法所得，那么将负上刑事责任。其次，洗钱罪在主观层面上通常具有明确的认识意识，也就是行为人清楚地知道自己正在为犯罪所得做掩饰及隐瞒，他们行为的目的是为了获取经济利益，同时，他们有意期待这一结果的实现。对于“明知”这一犯罪故意的判断，应综合考虑行为人的认知能力、接触犯罪所得及其收益的具体情况、犯罪所得及其收益的种类及数量、犯罪所得及其收益的转换及转移方式以及行为人的供述等多方面的主客观因素进行深入分析与研判。最后值得强调的是，对于不知情的情况，往往意味着缺乏洗钱罪的主观故意。洗钱罪被认为是一种故意犯罪，也就是说，只要能够证明自己在毫无所知或者完全没有可能性会知情的情况下，实施了洗钱行为，那么便可以免于犯罪指控，不会面临审判及执行刑罚。在此处，我们所提到的是否知情需要根据实际提供的证据材料以及相应的法律规定进行评估和判定。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法律依据

以上律师普法内容，供参考了解。由于每个案件或纠纷的发生背景都不一样，解决方式可能不同，为了更好的帮您解决问题，保障您的合法权益，建议您直接咨询律师详细说明情况，让律师为您提供解决方案。

如果还不明白，看再多也不如问一下，让律师告诉你答案，99.3%的用户选择

立即提问