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吸收客户资金不入账罪的定罪标椎？

2021-07-27 11人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：882

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专业分析
吸收客户资金不入账罪的定罪标椎如下： （一）客体要件 侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。 （二）客观要件 客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。 只要出现以下的情况之一的，公安机关就可以对该行为人进行立案追究： 第一、吸收客户的资金不入账，并且吸收金额在一百万元以上的； 第二、吸收客户的资金不入账，并且导致直接经济损失金额在二十万元以上的。 （三）主体要件 犯罪主体是特殊主体，即银行或者其他金融机构的工作人员，单位也可以成为本罪的主体。 （四）主观要件 主观方面是故意，且具有牟利的目的。
法律依据
《刑法》第一百八十七条 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入帐，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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