银行卡频繁转账网赌银行知道吗
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银行卡会被风控。银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>银行卡过账多少违法
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银行卡每天过账几十万,银行不会查,银监会会查。 根据《中华人民共和国反洗钱法》第九条规定:国务院有关...
章法律师|律所主任,8年经验咨询我>>针对个人银行账户一个月频繁进出超过多少万是违法的,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
养老金账户有20万退休一个月领多少
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黄丽单律师|,4年经验在线咨询公司用个人账户走账算违法吗
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陈家静律师|专职律师,5年经验在线咨询一个月查多少次征信就算频繁
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一个月查询征信的次数超过5次就算频繁,征信的查询情况会在个人正报告上面提现出来,如果查询次数过多,在贷款的时候贷款机构就会认为客户的经济情况较差,会影响到贷款审批。 所以为了不对贷款申请造成影响,在日...
新疆在线咨询顾问团咨询我>>两个人通话频繁,算出轨吗
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只有通话记录没有通话内容,并不能作为出轨证据。根据我国婚姻法相关规定和传统法院判决案例来说,法院认可...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>银行十万元一个月违约金
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会收取违约金和利息。违约金收取最低还款额未还部分的5%。...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
个人银行账户一个月频繁进出超过多少万是违法的,律师怎么看
诈骗一万多判几个月
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李加刚律师| 律所主任,19年经验 在线咨询借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验 在线咨询企业交的养老保险进入个人账户吗
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郝科名律师| 专职律师,4年经验 在线咨询两个人通话频繁,算出轨吗
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只有通话记录没有通话内容,并不能作为出轨证据。根据我国婚姻法相关规定和传统法院判决案例来说,法院认可的出轨证据有,主要包括合法有效证据,例如照片、录音、视频等等,可以这样收集证据,拿摄像头抓拍照片或视...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>法院查封银行账户一般不能超过多少天
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1、如果没有超过6个月,是正常的,可能是法官忙案子多吧!2、超过半个月马上找法官问明原因或者直接找庭长院长反映情况催促法官尽快结案;3、百分百能胜诉的案子,又查封了被告的财产,如果真是法官和他们沟通拖...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>针对个人银行账户一个月频繁进出超过多少万是违法的,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
个人银行卡进账多少需要缴纳个人所得税
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个人银行卡无论进账多少,都需要缴纳个人所得税。 个人所得税是调整征税机关与自然人之间在个人所得税的征...
周业恳律师| 律所主任,19年经验 咨询我>>银行贷款2万一个月要还多少钱
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这要看贷款利率了,看你执行的是基准利率还是优惠利率还是加成利率。 第二是就是看你选择的还款方式是什么...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>个人能否要求银行冻结一个人的账户
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保证人的全部银行账户有可能都会被冻结的。人民法院根据当事人的申请或在执行中依职权保全被告的财产(包括...
刘伟长律师| 团队负责人,5年经验 咨询我>>停职留薪期间一般不超过几个月
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李晓凡律师| ,12年经验在线咨询低保一个月能领多少钱
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徐来福律师| 专职律师,5年经验在线咨询遇到个人银行账户一个月频繁进出超过多少万是违法的,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
企业账户往企业股东银行账户频繁转账属于正常现象吗?
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一般来说,这样做不合法,除非是属于暂时性借款、分配利润等特殊情况,不然是不可以这样做的。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十七条规定:从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规定,持税务登记证件,在...
上海在线咨询顾问团 咨询我>>频繁出入澳门违法吗
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频繁出入澳门一般不违法,前提是持有合法证件,如果行为人未获得合法证件私自频繁出入澳门的,属于违法行为。违法行为是指违反国家现行法律规定,危害法律所保护的社会关系的行为。按照情节严重程度可以分为一般违法...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>共同还款的房子每个月是哪个银行的一个账户
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按揭结束之前不会分割这个房产的,法院可以判定先有谁居住,待按揭结束后另行起诉。...
天津在线咨询顾问团 咨询我>>银行说我转账频繁网赌要承认吗
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必须指出,网络赌博属于法律所严令禁止的行为,请尽早前往当地公安机关进行投案自首。对于情节较轻微者,在...
丰培铭律师| 专职律师,12年经验 咨询我>>频繁出入澳门违法吗
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不犯法,用护照签第三国入境过于频繁会被海关接入黑名单,通行证就没压力了,只允许三个月一签。...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
一般五险一金交多少钱一个月
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肖丹婷律师| ,7年经验在线咨询超载1个人罚款多少钱
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练达律师| 专职律师,3年经验在线咨询银行通过个人电话查询我的银行账户
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这样做是违法的,《商业银行法》等多部法律法规已经规定银行有义务为储户的银行账户信息等商业秘密保密,任何单位或个人未经法定程序,不得非法查询储户银行卡有关信息。各大商业银行早已对此作了详细的制度规定,要...
浙江在线咨询顾问团 咨询我>>什么是个人银行账户
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个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。有下列情况的,可以申请开立个人银行结算账户:(一)使用支票、信用卡等信用支付工具的。(二)办理汇兑、定期借记、定期贷记...
河北在线咨询顾问团 咨询我>>遇到个人银行账户一个月频繁进出超过多少万是违法的,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
银行卡转账频繁被公安局冻结了
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因为你的银行卡涉嫌洗钱,所以被公安机关冻结了,需要本人带上身份证以及银行卡资料前往冻结公安机关解冻。...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>私家车个人过户给个人的手续
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询银行转账频繁,会被抓,会不会被抓到
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取保候审的人如果查出其他案件,是否还会被抓回去,视实际情况确定。 取保候审的人如果查出其他案件,要根据查出案件情况是否影响原来的取保候审条件,如果没有影响,就不会被抓回去,否则就可能收监。 对有证据证...
青海在线咨询顾问团 咨询我>>工资超过一个月是否违法?
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工资应当按劳动合同约定的日期支付,排除不可抗力因素,未因经营困难与工会协商暂时延期支付,用人单位当月工资未在下月发放的,是无故拖欠工资的情形。劳动者可以采取以下办法追索: 1、向劳动监察投诉; 2、申...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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