别人拿我银行卡洗黑钱怎么办
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直接注销即可。银行柜台注销:1.携带有效身份证件及银行卡前往当地银行;2.到银行领取预约号,进行排队...
武斌律师|专职律师,5年经验咨询我>>银行卡被拿去洗黑钱对我有什么影响
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银行卡被盗用诈骗洗黑钱,如果持卡人不知情并且没有参与,那么你就不用负法律责任。...
张丽丽律师|专职律师,8年经验咨询我>>针对拿银行卡给别人洗黑钱有什么后果,您还没有弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!
拿自己的卡给别人洗钱要坐牢吗
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祁萍律师|专职律师,13年经验在线咨询提供卡给人洗钱判什么罪
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彭景丽律师|合伙人,12年经验在线咨询别人用我银行卡洗黑钱谁的责任
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视情况而定。提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。根据《中华人民共和国刑法》...
吉林省在线咨询顾问团咨询我>>银行卡洗黑钱的危害
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银行卡洗黑钱涉嫌洗钱罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人,一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>给别人办银行卡别人用来洗钱怎么办
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视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节严重的...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>不明白,就问一问
拿银行卡给别人洗黑钱有什么后果,律师怎么看
银行卡借给别人用违法吗
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练达律师| 专职律师,3年经验 在线咨询洗黑钱是什么要坐几年牢
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罗天亮律师| 创始人,9年经验 在线咨询失信黑名单有什么后果
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黄丽单律师| ,4年经验 在线咨询信用卡被别人拿去洗黑钱是什么罪
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涉嫌信用卡诈骗罪,建议及时报案处理。使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。 刑法第一百九十六条第一款第(三)项...
辽宁在线咨询顾问团 咨询我>>拿的别人的去银行办银行卡被识破有什么后果?
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拿别人的身份证去银行办银行卡,银行根本就不会给办理,会拒绝办理。其他的没有什么后果。...
河南在线咨询顾问团 咨询我>>针对拿银行卡给别人洗黑钱有什么后果,您还没有弄清楚,在线问专业律师,让律师为您快速告诉您方案吧
有人帮他办理银行卡洗黑钱了吗
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帮别人办银行卡洗黑钱不知情不会涉嫌犯罪。洗钱罪是提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价...
孟金龙律师| 专职律师,4年经验 咨询我>>银行卡被别人洗钱,后来注销了
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银行卡如果不是提供给他人使用的,而是盗用的,应及时报警说明情况,不会被追究刑事则任。若是借给他人使用...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>本人不知道拿别人的银行卡去洗钱了
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法律规定洗钱罪的主观方面必须为故意,即明知是洗钱的行为而提供资金账户。本人不知道的情况下,不构成洗钱...
张神兵律师| 合伙人,4年经验 咨询我>>借别人银行卡转账违法吗
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郑晓明律师| 专职律师,4年经验在线咨询把钱借给别人拿不回来了怎么办
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祁萍律师| 专职律师,13年经验在线咨询遇到拿银行卡给别人洗黑钱有什么后果,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
拿2000块钱家人给洗黑钱
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帮人洗黑钱几千万处五年以上十年以下有期徒刑;依据刑法: 第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其...
山西在线咨询顾问团 咨询我>>银行卡洗黑钱都需要什么手续
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界定银行帐户洗黑钱: 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大; 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款,即将非法所得的现金存入银行; 4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证...
山东在线咨询顾问团 咨询我>>在银行卡洗黑钱犯法吗
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1.银行卡不能洗黑钱,涉嫌洗钱罪。 2.犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 3.情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分...
内蒙古在线咨询顾问团 咨询我>>办银行卡给别人洗钱能不能判刑
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视情况而定。帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的,处五年以下有期徒刑或者拘役;如果情节严重的...
张丽丽律师| 专职律师,8年经验 咨询我>>银行卡丢了被拿去洗钱
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挂失身份证。首先向银行报遗失,冻结卡上的钱,带上你的身份证,换密码,办理新证。这样使别人洗黑钱不能进...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>问题还没有得到解决?咨询律师快速获得专属解答
洗黑钱多少会被判刑
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姜超律师| 专职律师,9年经验在线咨询洗黑钱400万判刑多久
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刘兆庆律师| 高级合伙人,11年经验在线咨询身份证被别人拿去洗黑钱
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我国《居民身份证法》对此有明确的规定,因此,你应当及时报警处理,说明具体情况,并在今后的生活和工作中保护好自己的个人信息。第十七条有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下...
陕西在线咨询顾问团 咨询我>>别人拿我银行卡卡里有钱怎么办
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建议报警 《刑法》第一百九十六条盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有...
云南在线咨询顾问团 咨询我>>遇到拿银行卡给别人洗黑钱有什么后果,不知道怎么办,在线咨询,最快3分钟内获得答案。
洗黑钱会不会冻结银行卡
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1、立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态,如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结,那么就应该主动去办...
章法律师| 律所主任,8年经验 咨询我>>盗取他人银行卡里钱如何定罪
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胡文学律师| 高级合伙人,9年经验在线咨询银行卡洗黑钱流程看下面
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界定银行帐户洗黑钱: 1、账户业务发生频繁,转入转出金额大; 2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。 3、存款,即将非法所得的现金存入银行; 4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证...
香港在线咨询顾问团 咨询我>>洗钱30万拿回有什么后果
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洗钱罪30万判处五年以上十年以下有期徒刑。为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。情节严重的处五年以上十年以下的有期徒刑,没收犯罪所得的所有收益,...
贵州在线咨询顾问团 咨询我>>10963位在线律师最快3分钟内有回复
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