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非法套汇的行为如何构成犯罪

2020-01-15 349人已浏览
  • 吴莉律师

    吴莉律师专职律师

    广东天穗律师事务所

    擅长：公司法、婚姻家庭、合同纠纷

    近期30天 评分：5.0 服务人数：1,053

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专业分析
对非法套汇行为，应由外汇管理机关给予行为人警告，强制收兑，并处非法套汇金额百分之三十以上三倍以下的罚款，如果构成犯罪的，依法追究行为人的刑事责任。
法律依据
《外汇管理条例》第四十条 有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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