虚假提供证明文件罪立案标准

2024-05-06 22人已浏览

吴莉律师专职律师

广东天穗律师事务所

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专业分析

涉嫌供应虚假证据文件案的立案标准主要包括如下几个要点：其一是对于国家及社会公众或者其他投资方产生了直接经济损害的额度需达到人民币50万元以上。即便没有产生经济损失，但是，有违法收入达到10万元以上的情况也可视为构成此罪名的条件之一。即使没有达到上述金额，但通过制作虚假证明文件虚构的金额超过了人民币100万元，并且占实际金额的30％以上，同样也符合此类案件的立案标准。无论是在制造虚假证明文件的过程中还是之后，试图获取或非法占有别人财物都构成犯罪。如在过去两年内因为提供过虚假证明文件已经受到了行政机构两次及以上的处罚，再一次提交此类文件将会给予更深层次的处罚。最后，如果有其他严重的情节，比如针对证券发行、重要资源交易等事项中提供虚假证明文件，也会视为构成此种罪犯的门槛。至于这种罪行的量刑标准，具体还要看具体情况来决定。一些情节严重的案件可能面临五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金的处罚。而那些非常严重的案例，比如涉及到重要的证券发行、大量资产交易的问题，很可能要承担五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金的刑事责任。如果在犯罪过程中实施试图获得或非法使用他人财物的行为，将按照惩罚较重的规定进行判罚。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第二百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有下列情形之一的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：\n（一）提供与证券发行相关的虚假的资产评估、会计、审计、法律服务、保荐等证明文件，情节特别严重的；\n（二）提供与重大资产交易相关的虚假的资产评估、会计、审计等证明文件，情节特别严重的；\n（三）在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的。\n有前款行为，同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚\n\n第一款规定的人员，严重不负责任，出具的证明文件有重大失实，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

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