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融资担保中介机构涉嫌违法怎么处理?

2023-04-04 11:04:27
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甘肃在线咨询顾问团

2023-04-04 回复

专业分析:

根据法律规定,融资担保公司有下列情形之一的,由监督管理部门责令限期改正,处10万元以上50万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;逾期不改正的,责令停业整顿,情节严重的,吊销其融资担保业务经营许可证: (一)未经批准合并或者分立; (二)未经批准减少注册资本; (三)未经批准跨省、自治区、直辖市设立分支机构。

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涉嫌违法设立金融机构的量刑如下:未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

张丽丽律师

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发现互联网融资平台涉嫌非法融资的,当事人应该保存好相关证据,向公安机关报案。该行为涉嫌非法吸收公众存款罪,量刑规定是:扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

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