1、电汇:债务人为了清偿债务,把款项以电汇方式汇给债权人,在汇出汇款时: 1)汇款人填写电汇申请书,并交款付费给汇出行,取得电汇回执; 2)汇出行以加押电报或电传作为结算工具支付命令,发电委托汇入行解付汇款; 3)汇入行收到电报,核对密押相符后,缮制电汇通知书,通知受款人取款; 4)受款人持通知书一式两联到汇入行取款; 5)同时,汇入行将付讫款项的借记通知寄给汇出行,完成一笔电汇汇款。 2、信汇:信汇的处理与电汇大致相同,所不同的是汇出行应汇款人的申请,不用电报而以信汇委托书或支付委托书加其签章作为结算工具,邮寄给汇入行,委托后者凭以解付汇款。后者核验签章相符后,即行解付,亦以借记通知给汇出行划帐。 3、票汇:债务人(汇款人)为了清偿债务,将款项以票汇方式汇给债权人(受款人)。 1)汇款人填写票汇申请书,并交款付费给汇出行; 2)汇出行开立银行即期汇票交给汇款人,由汇款人寄给受款人; 3)同时,汇出行将汇票通知书寄汇入行; 4)受款人持汇票向汇入行取款时,汇入行将汇票与原根(汇票通知书)核对无误后,解付票款给受款人。
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常见洗钱形式有: 1、成立空壳公司洗钱,这是最典型也是最常用的洗钱模式。 2、化名存款或购置金融票证洗钱。 3、违规转账洗钱,通过金融机构将非法资金混入合法资金。 4、利用进出口贸易洗钱,利用高卖低买等手法向国外转移赃款。 5、成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱,洗钱后以外商身份回国投资。 6、骗税洗钱。成立假企业,搞假出口,骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。 7、利用关联单位洗钱。
一般来说,合同的付款形式有以下几种:一次性付款;分期付款,大多用在一些生产周期长、成本费用高的产品交易上;其他方式;特殊的付款方式,主要包括采用其他债务抵消,易货交易等。
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