信用证诈骗罪的立案标准是怎样的？-法师兄

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安徽在线咨询顾问团

2023-07-26 回复

专业分析：

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，则根据各地的立案标准，涉嫌诈骗罪。最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。 1、个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”;个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。 2、单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”;单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。

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信用证诈骗罪的立案标准： 1、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为； 2、客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权； 3、主体是一般主体； 4、在主观上只能由故意构成，并且必须具有非法占有公私财物的目的。

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