经理如何处理非法集资-法师兄

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江西在线咨询顾问团

2022-11-04 回复

专业分析：

集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法集资是集资诈骗的客观方面。 1、向业务经理要钱做法无法律依据。2、业务经理承担法律责任，要根据起到什么样的作用进行定性。3、追究业务经理的法律责任，要看其是否参与犯罪活动及起到的作用。4、投资客户的损失要向公司追缴。5、性质的定性应该不会有多大变化，主要还是看警方的侦查。

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对非法集资款，应当予以追缴或者责令退赔。其中属于被害人的合法财产，应当及时返还；属于违禁品和供犯罪所用的本人财物，则应当予以没收，并上缴国库。

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非法集资，如果这属于单位犯罪，还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。即使离职了，但他之前所做的行为已经构成违法犯罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。非法集资案件处理步骤：1.案件受理。案件受理实行属地管理，由行业主管部门负责具体办理；2.调查取证。案件调查取证由省级人民政府组织，行业主管部门主办；3.立案侦查。公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院提供业务支持的，可直接进行协商。

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