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集资诈骗罪立案标准有哪些

2022-03-24 01:22:11
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2022-03-24 回复

专业分析:

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。 第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。 第五十一条[票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)]进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。

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集资诈骗罪侦查立案标准以诈骗数额为主要量刑标准,辅以犯罪情节作为酌定标准。 一般情况下,以犯罪数额为主导标准,犯罪情节严重的,会酌情增加量刑。

李鹏律师

天津君申律师事务所

集资诈骗罪立案标准如下:诈骗金额在10万元以上的,视为大额;金额在30万元以上的,视为巨额;金额在100万元以上的,视为巨额。单位进行集资诈骗,金额在50万元以上的,视为金额较大;金额在150万元以上的,视为巨额;金额在500万元以上的,视为巨额。以非法占有为目的,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或有严重情节的,处七年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产。

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