支付机构应当综合客户类型、身份核实方式、交易行为特征、资信状况等因素，建立客户风险评级管理制度和机制，并动态调整客户风险评级及相关风险控制措施。支付机构应当根据客户风险评级、交易验证方式、交易渠道、交易终端或接口类型、交易类型、交易金额、交易时间、商户类别等因素，建立交易风险管理制度和交易监测系统，对疑似欺诈、套现、洗钱、非法融资、恐怖融资等交易，及时采取调查核实、延迟结算、终止服务等措施。
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推行建筑劳务人员实名制管理的目的是动态监管工程建设项目施工现场劳务用工情况，提高建筑业企业建筑劳务人员管理水平，防范建筑劳务人员工资纠纷，保障建筑劳务人员合法权益，构建有利于形成建筑产业工人队伍的长效机制，促进建筑工程质量安全水平的提高和建筑业的健康发展。
在房款支付中存在的风险有： 1.当买方全款购房，要求提前过户，尾款延后支付时，卖方会存在及极高的风险，极容易引起资金链断裂； 2.交易双方放弃资金监管，坚持自行交付房款的，可能面临的风险包括但不限于：房屋出卖人无法取得全部房款，房屋购买人无法取得房屋所有权等。
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