银行卡被别人拿去洗钱？-法师兄

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山东在线咨询顾问团

2022-03-16 回复

专业分析：

根据刑法第196条规定，以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为，构成信用卡诈骗罪。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。根据您的描述，陈某涉嫌信用卡诈骗罪。

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这种情况一般不构成洗钱罪。本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。银行卡丢失，被拿去洗钱，明显不属于该类情形。

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挂失身份证。首先向银行报遗失，冻结卡上的钱，带上你的身份证，换密码，办理新证。这样使别人洗黑钱不能进行。我国刑法规定，帮人洗钱才会触犯洗钱罪。

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