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名为个人诈骗实为单位诈骗的认定情形有哪些

2023-01-29 19:44:13
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四川在线咨询顾问团

2023-01-29 回复

专业分析:

名为单位诈骗实为个人诈骗的认定情形:根据认定单位犯罪的基本条件及1999年最高人民法院颁布的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定,以下情形应认定为名为单位实为个人实施的合同诈骗罪: 1、个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施合同诈骗的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施合同诈骗犯罪为主要活动的; 2、个人承包、租赁经营企业,如承包人或承租人以承包、租赁经营企业为名义进行合同诈骗,所骗财物归属或基本归属本人的; 3、但所骗财物归属或基本归属单位的,应认定为单位合同诈骗; 4、以无资金、场地、从业人员等有名无实的“皮包公司”的名义进行合同诈骗的; 5、冒用、盗用单位名义进行合同诈骗,所骗财物归属个人的; 6、但甲单位冒用、盗用乙单位名义进行合同诈骗,所骗财物归属单位的,则属单位合同诈骗罪; 7、单位内部成员未经单位决策机构批准、同意或认可而以本单位名义进行合同诈骗,且所骗财物归属个人的; 8、但如单位事后认可,且所骗财物归属单位的,应属单位合同诈骗罪。

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可以认定为合同诈骗罪的情形如下:利用盗窃、伪造或诈骗的空白合同和介绍信与他人签订合同;用无效的合同和介绍信冒充有效的合同和介绍信与他人签订合同;以被撤销单位的名义及其印章、介绍信、合同与他人签订合同;在条款上做手脚,使合同无法按时履行;伪造身份签订虚假合同,骗取他人预付款或定金。

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