洗钱公司的主管被判刑-法师兄

推荐答案

内蒙古在线咨询顾问团

2022-11-09 回复

专业分析：

隐瞒、掩饰非法资金的来源，并它变成看似合法资金的行为和过程就是“洗钱”。根据法律规定，被以洗钱罪的罪名起诉到法院的人，将被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，并处以相应的处罚。单位犯前款罪的，将对单位判处罚金，并对其负主要责任的人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。你的朋友应该是单位犯前款罪，如果他是主要责任人员，那么他就要承担相应的责任。

展开更多

针对洗钱公司的主管被判刑，看完你还不没弄清楚，直接和律师在线沟通获得更多帮助！

爱心律师推荐

同类普法

参与公司洗钱怎么判刑

刘伟长律师

广东天穗律师事务所

咨询我

根据法律规定，参与公司洗钱的量刑规定是： 1、如果行为人实施法定洗钱行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金； 2、如果是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

洗黑钱多少钱被判刑

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

咨询我

不论多少钱，只要有下列五种行为，都会被判刑。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

对内容有疑问，可立即反馈反馈