我的提问

特色服务

法律大讲堂

用户中心

小额贷款合同诈骗案例

2022-03-13 20:02:20
推荐答案

宁夏在线咨询顾问团

2022-03-13 回复

专业分析:

去年6月,美的集团在其公众号上发布声明称,公司下属的合肥美的2016年3月购买的10亿元理财信托产品存在诈骗风险,已经报案。昨天,其中一笔涉案金额3亿元的合同诈骗案在合肥市中院公开开庭审理。 公诉机关指控,申某忠、杨某峰、吕某军三人为了骗取资金,篡改旗下安泰公司的资产负债表、利润表等数据,隐瞒公司资不抵债的真实情况,并利用这些虚假数据制成“重庆银行公司类授信业务调查报告”等资料,通过被告人励某等融资中介传给美的小额贷款股份有限公司员工李某。2016年3月9日上午,申某忠、杨某峰等人伙同前重庆银行贵阳分行员工涂某忠通过各种手段骗取李某及美的集团朱某某的信任。2016年3月21日,按照事先安排,罗某、吕某及邓某假冒银行人员,利用伪造印章骗签李某和朱某某面签承诺函,骗取美的公司3亿元。随后经申某忠同意,安泰公司支付融资费用4500万元;涂某忠支配资金5000多万元;还重庆银行贵阳分行贷款3000万元;归还美的公司3500万元;其他资金用于归还企业欠款和个人欠款等。此外,杨某峰分得300万元。 检方认为,安泰公司以及申某忠、杨某峰、涂某忠、吕某军等7人,虚构事实、隐瞒真相,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物3亿元,其行为已经刑事责任。由于案情复杂,该案并未当庭宣判。据目前情况分析,这是一起合同诈骗案。那么,合同诈骗罪怎么判呢?美的冰箱被骗3亿的处罚是怎样的? 1、自然人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依本条之规定追究刑事责任。

展开更多

针对小额贷款合同诈骗案例,看完你还不没弄清楚,直接和律师在线沟通获得更多帮助!

爱心律师推荐
同类普法

胡文学律师

广东国凡律师事务所

小额贷款诈骗立案标准:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在一万元以上的,应予以立案追诉;贷款诈骗罪是以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款的行为。触犯贷款诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

借款合同诈骗的判刑是数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

对内容有疑问,可立即反馈反馈

赵丽、章法...等95位律师接受在线咨询

有问题 立即在线问律师

点击提问 快速获得指导

婚姻/债务/工伤/合同/刑事....最快3分钟内有回应

相关精选问答

相关专题

网友热门关注

法师兄 精选问答 详情

10963位在线律师最快3分钟内有回复

立即咨询