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洗钱罪被抓了怎么认定清楚

2022-05-24 18:18:37
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陕西在线咨询顾问团

2022-05-24 回复

专业分析:

先看有没有“不明知”的无罪辩护理据。 掩饰犯罪所得罪:要看是否明知处理的是赃物。明知是指“知道”或者“有证据证明推定知道”,不包括“过失不知道(即应当知道而因为过失确实不知道)”,更不包括“无过失不知道”。洗钱类犯罪(即以前通称的赃物犯罪),法律关系、事实认定很复杂,自己处理不明白的,及时委托专做刑事辩护业务的律师处理。 可以参见本律师(我是刑辩律师网)文章《明知是赃物的一般辩护思路》《明知是犯罪所得的具体辩护思路》

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洗钱罪的认定标准如下: 1、犯罪主体是一般主体; 2、主观方面的表现为故意; 3、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

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认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来如下:提供资金账户;协助将财产转换为现金、金融票据和证券;通过转账或其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外;以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质;认定洗钱罪,主观上要求明知。

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