1.拟任法定代表人签署的公司; 2.审批机关的批准文件(金融许可证及批复); 3.公司章程; 4.名称预先核准通知书; 5.境外银行主体资格证明(属于同一机关登记、已经提交过的，免于提交;已在境内设有机构的，免于公证认证，提交复印件即可); 6.法定代表人、董事、监事、经理的任职文件、资格核准文件和身份证明; 7.依法设立的验资机构出具的验资报告; 8.住所使用证明(在原址改制的分行免于提交该文件); 9.法律文件送达授权委托书; 10.外国银行出具的不同时以两个主体对外经营的承诺书(样稿详见附件一); 11.拟任法定代表人签署的公司在取得银监会确认前不经营对中国境内公民的人民币零售业务的承诺书; 12.国家工商行政管理总局要求的其他文件。
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设立法人的条件包括如下：依法成立是法人成立的一般要求，包括符合法定程序要求和实质性要求；必要的财产和资金是法人从事民事活动的物质基础；有自己的名称、组织和场所，名称是法人成为特定组织的标志，组织是法人意志形成和实现的基础，是法人从事民事活动的场所；能够独立承担民事责任。
设立分公司需要提交的文件有：公司法定代表人签署的设立分公司的登记申请；公司章程及加盖公司印章的复印件；营业场所使用证明；分公司负责人的任职文件和身份证明；国家工商行政管理局规定的其他文件。公司设立分公司的，自决定作出之日起30日内向分公司所在地的公司登记机关申请登记。
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