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集资诈骗罪要怎么证据

2022-05-26 11:35:48
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辽宁在线咨询顾问团

2022-05-26 回复

专业分析:

本案是否构成犯罪,看是否有犯罪事实,犯罪事实是否与主观故意有因果关系,以及是否符合犯罪构成的四个要件,量刑要结合当事人犯罪动机和本案对社会的危害性大小,以及当事人在本案中是否有从轻或减轻情节等因素确定。最终要落实在证据上。

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李鹏律师

天津君申律师事务所

集资诈骗罪需要以下证据:受害人陈述,确认受害人,并及时告知相关权利义务;涉案书证,确认财务书证的案件,应以财务账户为核心。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

集资诈骗罪需要的证据: 一、被害人陈述。 应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。 二、涉案书证。 应当调取包括集资诈骗方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响集资诈骗行为定性方面的书证;对财务账目齐全,被告人及相关财务人员均能印证财务书证的案件,应以财务账目为核心进行取证。

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