非法集资属于洗钱的行为吗？

两者行为是存在着一定的区别的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券...

非法集资的行为是否属于非法集资?

判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，...

不是非法集资属于洗钱吗

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债...

非法集资属于反洗钱吗

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债...

传销是否属于非法集资行为

组织传销活动并不属于非法集资，而是属于单独成立的一个罪名，为我国《刑法》当中的组织、领导传销活动罪，...

公民洗钱属于非法集资吗？

洗钱不属于非法集资。对于洗钱和非法集资来说，它们的主体都是资金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程...

炒外汇是否属于非法集资行为

1、炒外汇是否算非法集资，要看该行为是否满足非法集资的条件。 2、数额大的，即处五年以下有期徒刑或者...

非法集资属于洗钱一类吗？

洗钱通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 就是把别人手里的现金都集中...

洗黑钱是否属于违法行为？

（一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结...

筹钱代为维权是否属于非法集资

筹钱维权不属于非法集资，非法集资要求扰乱金融秩序。 《刑法》 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非...

私募基金是否属于非法集资行为

第一，性质不同。非法集资是“未依照法定程序经过有关部门批准”而进行融资，是法律明确规定所禁止的行为。...

柚科旗旗下的行为是否属于非法集资

判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，...

非法集资属于洗钱这一类别吗？

洗钱通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 就是把别人手里的现金都集中...