跨区域非法集资合法管辖

更新时间：2022.12.22

1、非法集资的诉讼管辖，是一般管辖，刑事犯罪的一般管辖，犯罪行为地，犯罪结果发生地都有权管辖，根据最利原则进行最终确认。 2、最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，对非法集资的行政认定、“向社会公开宣传”的认定、“社会公众”的认定、共同犯罪的处理、涉案财物的追缴和处置、证据收集、涉及民事案件的处理、跨区域案件的处理等八大问题作了明确规定。《意见》在对“向社会公开宣传”的认定时规定，不仅“包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息”，也包括“明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形”。 3、对于跨区域案件的处理，《意见》首次明确规定：跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上，可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件，应当按照统一制定的方案处置涉案财物。国家机关工作人员违反规定处置涉案财物，构成渎职等犯罪的，应依法追究刑事责任。

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