转账洗钱罪会被判处几年刑
时间:2024-07-13 06:49:57 250人看过 来源:法律编辑整理

一、转账洗钱罪会被判处几年刑

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之明确规定,假如某个体被判定为存在洗钱违法行为,那么其将会面临着至少五年以下的有期徒刑或拘留,以及处以罚款或是单处罚款的严厉处罚。若情节恶劣,那么刑罚将升级至五年以上但不超过十年的有期徒刑,同时还需承担相应的罚金。具体的刑期裁定将取决于案件的实际情况,其中包括犯罪的严重程度、犯罪所得及其产生的收益的数额、犯罪的方式与手法等多方面因素。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”

二、转账洗钱罪怎么判刑多少年

关于洗钱罪的刑罚裁定,其具体标准如下所述:

首先,对于初次实施此类犯罪且情节轻微者,可判处五年以下有期徒刑或拘役,同时处以罚金或单处罚金。

其次,若犯罪情节较为严重,则应被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。

最后,如果涉及到单位犯罪,那么不仅要对单位进行罚款,还要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。洗钱罪,即指明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪活动产生的非法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些收益的真实来源和性质,而采取各种手段提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

依据我国现行的《中华人民共和国刑法》之相关规定,对于实施洗钱行为的违法分子而言,他们将会承受相应的刑事责任与司法后果。即,情节较轻者可能会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需依法缴纳罚金。而对于情节较为恶劣、影响较大的案件,则可能被判处五年以上、直至十年的有期徒刑,同样需要承担罚金的责任。然而,最终所应接受的刑事惩罚以及罚金数额,仍然需要根据罪犯的犯罪性质严重程度、获取非法财产的具体数额和手段途径等因素来加以综合评估和裁定。

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