一、QQ群里跟别人聊洗钱犯法吗
据权威媒体披露指出,违法犯罪的行为情节严重者,可能会涉及到法律风险。
互联网并未设立法外之地,每位网民应自觉为自身的言论和行为负责,而利用QQ进行洗钱聊天记录的行为无疑是违反法律规定的。
从本质上看,洗钱这一行径是对不义之财进行合法化操作的过程,具体表现为通过诸多手法,例如隐蔽、遮盖资金来源和真实性质等方式,让其在表象上看似合法。
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(1)提供资金帐号的;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(4)跨境转移资产的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、公司洗钱员工有罪吗
关于洗钱罪的构成要素,必须明确知晓涉案资金源自于非法活动如走私、贩卖毒品、参与黑社会组织以及贪腐、行贿受贿等罪行,从而实施相应的掩饰及转移资金来源与性质的行为,这些行为可以透过存款银行、进行投资或上市等方式使之披上合法的外衣。
在这个过程中,洗钱者必须要有主观上的犯罪意图才会被认定为犯罪。
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