如何判断数千万的非法集资金额
时间:2023-05-07 15:44:19 347人看过 来源:法律编辑整理

非法筹集数千万资金的,处非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,处以2万元以上20万元以下的罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,处以罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。未经有关部门依法批准,擅自集资的,包括未经批准的;有审批权限的跨省非法集资部门越权审批集资,即集资人不具备集资主体资格。承诺在一定期限内向投资者偿还本金和利息。除了货币形式外,还有实物形式和其他形式

III.从社会上未指定的对象筹集资金。这里,“未指明的对象”指的是公众,而不是特定的少数群体。第四,以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖其非法目的,往往与投资者(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,,最大限度地发挥其诈骗资金的最终目的

非法集资是指未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内偿还投资者的本息。除了货币形式外,还有实物形式和其他形式;从社会上未指明的对象筹集资金。在这里,“未指明的对象”指的是公众,而不是特定的少数民族;以合法的形式掩盖其非法集资的实质。面对一些官员和非法集资企业的“合唱”,很难说后者一定是“把前者拖下水”,也很难说前者只是“不经意间”变成了“活托”,变成了“共犯”。公安、司法机关要依法打击非法集资活动,决不能放过这些模棱两可的“活道具官”。只要参与非法集资的“演出”,就必须为此承担党纪政纪责任和法律责任,无论是只收取出场费还是进一步操作

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