骗多少金额构成洗钱罪
时间:2023-02-04 17:48:15 162人看过 来源:互联网

对洗钱行为的判决没有金额要求,只要实施洗钱行为就成为犯罪,经过验证必须定罪量刑。这种犯罪在法律术语上被称为行为犯,即实施这种行为构成犯罪的意思,只是金额的高低会影响量刑的大小。根据刑法规定,毒品犯罪、暴力团体犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的收入及其产生的收益,隐瞒其来源和性质,有以下行为之一的,没收实施以上犯罪的收入及其产生的收益,处罚5年以下有期徒刑或拘留,处罚金额在5%以上或者单独处罚金额在50%以上的情况严重的,处罚5年以上10年以下有期徒刑,处罚金额在5%以下的20%以上的罚金额:(一个账户提供的金额在20%以上的金额)以外的金融转账方式和其他金额合作合作的金融转账方式(转账方式)。公司犯前款罪的,对公司处罚金,直接负责的主管和其他直接负责人,处5年以下有期徒刑或拘留的情况严重的,处5年以上10年以下有期徒刑。

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