洗钱罪如何判决判刑案件
时间:2024-05-02 19:54:09 307人看过 来源:法律编辑整理

对于洗钱罪所应承担的刑事惩罚情况,具体可包括:

1、量刑五年以下有期徒刑拘役等相关刑法惩戒手段,同时依据法律规定,可能被单处罚金

2、若情节更为严重者,则需判处五年至十年以下有期徒刑,以及附加相应罚金制裁。

3、当涉及到单位实施此项罪行时,则对单位施加罚金打击,同时对其直接负责人及其他直接责任员工依照相关规定严惩不贷。

洗钱罪的定义在于,行为人明知为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的非法所得及其收益,却仍试图通过各种手段来掩饰、隐瞒这些收益的来源与性质,例如提供资金账户、帮助将财产转化为货币、金融票据、有价证券,甚至是协助把资金转移到境外,或者采用其他方法掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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