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互联网金融传销是非法的。传销构成犯罪的,组织者、领导可以依照刑法第二百二十四条的规定,处五年以下有期徒刑、拘役、罚款;情节严重的,处五年以上...
金融传销是一种新型的传销模式,以纯“资本运作”诈骗方式为主,参加者具有高收入、高起点、高投入的特点,打着当地经济开发的幌子,以政府支持为借口...
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利用互联网传销属于非法网络传销,构成组织领导传销活动罪,会被判刑。非法网络传销,组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,对组织者、领导者,应予立案追诉。根据法律规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
1、互联网金融是指金融、非金融企业借助互联网开展的金融服务。与传统金融业务类似,互联网金融的基本模式存在较高的同质性,主要包括:支付结算、网络融资、渠道业务、虚拟货币及其他。 2、目前,大数据服务平台的运营模式可以分为以阿里小额信贷为代表的平台模式和京东、苏宁为代表的供应链金融模式。 3、以网络借贷、众筹融资、互联网支付等为主要代表的互联网金融迅猛发展,互联网金融的虚拟性、跨地域性等特征使犯罪分子更容易利用其实施犯罪,最高检将严厉处罚互联网金融犯罪。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》关于传销组织层次和人数的认定,以销售商品、提供服务等经营活动为名,要求参与者通过支付费用或购买商品、服务等方式取得加入资格。,并按一定顺序形成层次,直接或间接以开发人员的数量作为报酬或返利的依据,引诱或胁迫参与者继续发展他人参与,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销组织。组织内部参与传销活动人员30人以上,三级以上的,应当对组织者和领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织,单个或多个组织的层次达到三级以上的,可以合并计算各组织发展的人数。组织者和领导者形式上脱离原传销组织后,继续从原传销组织获得报酬或者返利的,原传销组织脱离后发展人员的层次和数量应当计算为其发展的层次和数量。在组织和领导传销活动的刑事案件中,如果由于客观条件的限制,无法逐一收集参与传销活动的人的言论证据,可以依法收集核实缴费、支付费用、报酬、返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据、鉴定意见等证据,综合认定参与传销的人数、等级等犯罪事实。
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