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根据《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚...
《刑法》第一百七十五条规定的数额较大，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的 数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，...
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高利转贷罪的数额认定标准： 1、数额较大是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的； 2、数额巨大是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。 3、高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。 高利转贷罪的高利认定高利转贷罪，需要准确认定其犯罪对象，即何谓信贷资金。信贷资金，指金融机构根据中央银行有关贷款方针、政策，用于发放农村、城市贷款的资金。主要由下述三部分构成： （1）银行及其他金融机构吸收的各种形式的存款，主要是单位的公营存款。这是信贷资金的主体部分； （2）国家财政拨发给银行及其他金融机构的自有资金。这在信贷资金中占极小比例； （3）由资金市场拆借而入的资金。包括从人民银行贷入的短期贷款；本行内部上、下系统内的借款；金融机构之间的拆借款。此类资金原则上不能安排长期贷款。
川高法【2013】362号 (2013年5月9日四川省高级人民法院审判委员会第29次会议、2013年5月15日四川省人民检察院 第十二届检察委员会第3次会议通过,2013年6月14日最高人民法院、最高人民检察院批准) 全省各级人民法院、人民检察院，成都铁路运输两级法院、检察院： 根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释【2013】8号)，结合我省盗窃罪具体数额执行标准规定如下： 一、盗窃公私财物价值一千六百元以上的，为“数额较大”;牧区偷牛盗马价值三千元以上的，为“数额较大”。 二、盗窃公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”。 三、盗窃公私财物价值三十五万以上的，为“数额特别巨大”。 本通知自2013年8月1日起施行。以前我省的有关规定与本规定不一致的，以本规定为准。今后，最高人民法院、最高人民检察院有四川盗窃罪量刑标准新规定的，按新规定执行。
1、高利转贷罪的立案标准如下： (一)以欺骗手段取得贷款，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款的; (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 2、高利转贷罪的量刑标准如下： 根据《刑法》第一百七十五条之一规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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