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一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动...
一、判断是不是非法集资,则要看是否使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或...
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集资诈骗一直是公安机关查处的重点,以集资诈骗罪定罪处罚。当然,在处罚之前,首先要确定是否属于集资诈骗。至于如何认定集资诈骗,主要如下:以诈骗方式非法集资,有下列情形之一的,可以认定为以非法占有为目的:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与集资规模明显不成比例,导致集资无法返还的;(二)挥霍集资,导致集资无法返还的;(三)携带集资逃逸的;(四)将集资用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产、逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假破产、逃避返还资金的;(七)拒绝说明资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
1、关于本罪主要掌握以下几点:一是非法集资;二是诈骗方法;三是以非法占有为目的。非法集资是指法人、其他组织和个人,未经有关机关批准,向社会公众募集资金的行为。诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率作为诱饵,骗取集资款的手段。以虚假的证明文件和高回报率为诱饵往往是集资诈骗行为成功与否的关键。根据立案标准规定:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;或者单位集资诈骗,数额在50万元以上的,为数额较大。 2、非法占有目的的认定: ①携带集资款逃跑的; ②挥霍集资款,致使集资款无法返还的; ③使用集资款进行违法犯罪活动,致使其无法返还的; ④具有其他欺诈行为,拒不返还集资款或者致使集资款无法返还的。各位可以适当参考了解一下。在对集资诈骗行为作出认定的时候,其实需要考虑到上述构成条件的内容才行,另外也需要结合法律中规定的立案标准,从而才能确定是否真的构成集资诈骗罪,那才能追究其刑事责任。
一、诈骗罪与借贷行为的界限。由于某种原因,借款人长期拖欠,或者编造谎言或者隐瞒真相,骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,不挥霍一空,不违约,不再欺诈骗人,确实打算偿还的,仍然是贷款纠纷,不构成诈骗罪。二、诈骗罪与代人购物拖欠货款的界限。以代人购买紧缺商品的名义,取走货款,不买东西,擅自挪用货款,拖欠不还款的行为,应重点考察其真实目的、双方关系、事件原因、代理人的具体行为、拖欠情节、后果等。,从而正确判断是否有非法占有的意图。如果能够明确想代人购物,因故未能购买挪用仍拟归还的,则不能以诈骗罪论处。假如以代购为名,行诈骗之实,骗取大量财物,大肆挥霍,根本无意归还,也无力归还,应以诈骗罪论处。三、诈骗罪与集资办企业因亏损逃债的界限。假如确实是集资经商办企业,但由于经营不善,亏损负债,外出逃债,仍然是财产债务纠纷。这与诈骗犯以集资经营企业的名义逃避,以达到非法占有的目的有本质区别。
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