放贷非法经营罪立案标准是什么-法师兄

放贷非法经营罪立案标准是什么

2022-06-08

违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款（指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上），扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。（贷款到期后延长还款期限的，发放贷款次数按照1次计算）。

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问放贷非法经营罪立案标准

答

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问非法经营罪立案标准是什么，非法经营罪的立案标准是什么

答

《刑法》第二百二十五条规定：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得...

违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌以下情况之一，应立案追诉：（1）违反国家盐业管理规定，非法生产、贮藏、销售盐、扰乱市场秩序，具有以下情况之一：1、非法经营盐数量在20吨以上2、非法经营盐的行为受到2次以上行政处罚，非法经营盐的情况之一。（二）违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证，烟草专卖批发企业许可证，特殊烟草专卖企业许可证，烟草专卖零售许可证等许可证，非法经营烟草专卖品，有以下情况之一：1、非法经营金额在5万元以上，或者非法收入在2万元以上2、非法经营烟草20万支以上的；3、非法经营烟草专卖品在3年内受到过2次以上行政处罚，非法经营烟草专卖品，金额在3万元以上。（3）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务或非法资金支付结算业务，1、非法经营证券、期货、保险业务、金额在30万元以上2、非法经营资金支付结算业务，金额在200万元以上3、违反国家规定，使用销售点终端机械（ＰＯＳ机）等方法，虚构交易、虚构交易、虚构价格、现金退货等方式直接向信用卡所有者支付现金，金额在100万元以上，或者金融机构资金超过20万元，或者超过期限的经济损失在40万元以上。（4）非法经营外汇，有以下情况之一：1、外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，金额在20万美元以上，或者非法收入在5万元以上2、公司、企业或其他公司违反外贸代理业务规定，采用非法手段，或者知道是伪造的证明书、商业单据，为他人向外汇指定银行购买外汇，金额在500万美元以上或者非法收入在50万美元以上3、中介人购买外汇（5）出版、印刷、复印、严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，有以下情况之一：1、个人非法经营额在5万元以上的，公司非法经营额在15万元以上的；2、个人非法收入额在2万元以上的，公司非法收入额在5万元以上的；3、个人非法经营报纸5000份或恶劣期刊5000份或图书2000本或音像产品20000本、电子出版物5000产品、电子出版物5000张（箱）以上的，公司非法经营报纸1500000份或期刊500份或图书50000份以上的，电子出版物10000份以上的出版物以上的非法出版物受到处罚。（6）非法出版物出版、印刷、复印、发行业务，严重扰乱市场秩序，1、个人非法经营金额在15万元以上，公司非法经营金额在50万元以上2、个人违法收入金额在5万元以上，公司违法收入金额在15万元以上3、个人非法经营报纸1万5千册或期刊1万5千册或图书5千册或音像制品，电子出版物1千5百张（箱）以上，公司非法经营报纸5万册或期刊1万5千册或音像制品出版电子出版物2万册以上，非法出版物2万张（箱）。（7）租用国际专线，设置转接设备或其他方法，擅自经营国际电信业务或港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，有以下情况之一：1、经营时业务金额在100万元以上2、经营时业务造成电信费用损失金额在100万元以上3、未达到上述金额标准，但具有以下情况之一：（1）2年内非法经营国际电信业务或港澳台电信业务行为行政处罚2次以上，非法经营国际电信业务或港澳台电信业务的2次以上）国际电信业务造成的非法经营。（8）从事其他非法经营活动，有以下情况之一：1、个人非法经营金额在5万元以上，或者非法收入在1万元以上2、公司非法经营金额在50万元以上，或者非法收入在10万元以上3、未达到上述金额标准，但2年内同样的非法经营行为受到2次以上的行政处罚，进行同样的非法经营行为4、其他情况严重的情况。