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洗钱罪三十万,情节严重的处五年以上十年以下的有期徒刑,没收犯罪所得的所有收益,或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。窝藏、包庇、转...
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洗钱罪从以下构成要件中确定:1。本罪侵犯的对象是复杂的对象,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。2、客观要求本罪客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,非法收入通过存入金融机构、投资或上市流通合法化。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪在主观方面表现为故意,即行为人知道自己的行为是为了掩盖犯罪违法所得,隐瞒其来源和性质,故意为其利益,并希望这一结果发生。
定罪洗钱标准: 一、主体为一般主体; 2、主观方面是直接故意; 3、侵犯的对象是金融秩序和社会经济管理秩序; 4、客观上表现为为犯罪分子开立银行资金账户或向犯罪分子提供现有银行资金账户。
1、对象要件本罪侵犯的对象是复杂的对象,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪客观上表现为明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。为了掩盖和隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或上市流通等手段合法化非法所得收入。3、主体要件本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、主观要件本罪主观上表现为故意,即行为人知道自己的行为是为了掩盖犯罪违法所得,隐瞒其来源和性质,故意为其利益,并希望这一结果发生。
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