金融制裁措施包括哪些

2023-05-08 25人已浏览

吴莉律师专职律师

广东天穗律师事务所

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专业分析

金融制裁措施具体如下： 1、冻结或者冻结并没收资产：冻结资产属于金融制裁的常用手段，指的是冻结被制裁国家或该国领导人在海外的资产； 2、财政制裁：进行财政制裁通常指冻结或是取消给被制裁国家的款项； 3、切断美元获取能力和使用美元渠道：通过自身的金融力量以及影响力，截断被制裁国家获取及使用美元的渠道； 4、禁止全球金融机构与被制裁对象交易：切断被制裁国家与国际上的金融机构以及其他国家的金融往来； 5、制裁对方银行体系：对被制裁国家的银行业进行限制。金融制裁实际上是在经济制裁之中使用金融方面的手段，金融制裁的主体一般是国家或者国际组织，被制裁的主体可以是国家、组织、企业和个人。金融制裁与经济制裁的目的一致，只是金融制裁的手段会比较激烈。从19世纪末开始，美国就开始频繁运用经济制裁的手段来推动其目标的实现。综上所述，金融制裁是针对国家与其余国家经济往来的一种措施，容易影响被制裁国家的经济发展。

法律依据

《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当责令限期改正；逾期未改正的，或者其行为严重危及该银行业金融机构的稳健运行、损害存款人和其他客户合法权益的，经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，可以区别情形，采取下列措施：（一）责令暂停部分业务、停止批准开办新业务；（二）限制分配红利和其他收入；（三）限制资产转让；（四）责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利；（五）责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利；（六）停止批准增设分支机构。银行业金融机构整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构提交报告。国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的前款规定的有关措施。

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