帮别人公司过账100万是不是违法的

2024-07-23 19人已浏览

徐澍声律师

浙江雷欧律师事务所

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专业分析

帮别人公司过账100万违法。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。如果通过过账来做出一些违法犯罪的事情，可能是会构成犯罪的，在这个时候依法承担相应的脸，如果是非经营性质的存款人出租银行结算账户行为，一般会处罚罚金。借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或银行帐号的，出借单位和借用人为共同诉讼人。即当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时，作为银行帐户出借人以及被挂靠者，也应依法承担连带民事责任。过账是在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行，否则就会发生错误。

法律依据

《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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